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麦肯锡支付1.22亿美元了结涉南非贿赂调查

美国司法部周四公布的一项暂缓起诉协议显示，麦肯锡在2012年至2016年通过行贿赢得了南非国企的巨额咨询项目。

6天前

Celsius创始人亚历克斯•马辛斯基在欺诈案中认罪

加密货币借贷公司的前首席执行官在刑事案件中与检察官达成协议。

2024年12月4日

欧盟前司法专员雷恩代尔因涉嫌洗钱被调查

比利时政治重量级人物涉嫌利用彩票收益洗钱，数额庞大。

2024年12月5日

阿达尼在面临美国指控时称“每一次攻击都让我们更强大”

印度亿万富翁在被联邦检察官起诉后的首次表态。

2024年12月1日

司力达能在美国企业入侵伦敦的情况下生存下来吗？

这家以蓝筹客户闻名的英国精英律师事务所将未来押注于文化。

2024年11月29日

欧洲监管机构斥责Wise反洗钱措施

2022年的监管审查发现，金融科技公司Wise缺乏数十万客户的地址证明。

2024年11月29日

麦格理银行因虚假交易被罚1300万英镑

英国金融行为监管局表示，麦格理银行的系统和控制存在重大缺陷，导致虚假交易未被及早发现。

2024年11月27日

英国最高法院法官抨击政府拒绝增加法院拨款

苏•卡尔表示，政府拒绝为大幅增加的刑事法庭开庭日提供资金，这加剧了司法系统的压力。

2024年11月27日

英国“协助死亡”法案受批评，被指保障不充分

本周英国议员准备就有争议的协助死亡立法进行投票表决。前资深法官警告称，法官签字的要求可能沦为一种“橡皮图章”，无法提供足够保障。

2024年11月27日

美司法部寻求撤销针对特朗普的刑事案

特别顾问杰克•史密斯提出动议，意味着即将结束该前所未有的、对这位美国前总统的起诉。

2024年11月26日

FTX联合创始人加里•王在协助萨姆•班克曼-弗里德案件后避免了牢狱之灾

法官称赞加密货币交易所前首席技术官迅速协助检察官。

2024年11月21日

Archegos的Bill Hwang被判处18年监禁

这位前华尔街交易员导致银行遭到巨额损失，被判犯有欺诈和操纵罪。

2024年11月21日

高塔姆•阿达尼因涉嫌贿赂计划在美国被起诉

美国检方指控亿万富翁和其他人向投资者撒谎，并提供数百万美元的贿赂以获得利润丰厚的合同。

2024年11月21日

英国法院：已倒闭投资公司LCF是庞氏骗局

法官裁定这起丑闻的涉案个人应承担支付损害赔偿金的个人责任。LCF在2019年倒闭前向1万多名个人投资者筹资约2.37亿英镑。

2024年11月15日

阿斯利康中国总裁被拘留

阿斯利康证实，除中国总裁王磊外，另有4名该公司的前任和现任中国业务高管在接受调查。

2024年11月7日

如果特朗普输了，他会做什么？

在拒绝接受自己在2020年大选中失利的事实后，这位前总统一直在质疑今年投票的公正性。

2024年11月6日

阿根廷面临赔偿判决“海啸”

现任总统米莱一直批评历届左翼政府做出的无视投资者权益的决定，但对他来说不幸的是，多起诉讼案的最终裁决将在他的任期内做出。

2024年11月6日

如果特朗普赢得大选，他的刑事案件会如何处理？

如果这位前总统重返白宫，对他的历史性起诉将脱轨，甚至完全消失。

2024年11月5日

以色列为使阵亡士兵成为父亲而进行的斗争

自去年10月起，每一位阵亡士兵的家属都可以在死后提取精子。

2024年10月27日

“我们正在吞噬自己”：大笔资金将足球变成法律战场

支撑顶级赛事的巨额资金引发了“法律战”的爆发，这可能会重塑这项运动。

2024年10月27日

尼日利亚撤销对被拘留的币安高管的洗钱指控

美国公民蒂格兰•甘巴里安是加密货币交易所的金融犯罪合规主管，自2月以来一直被拘留。

2024年10月24日

英国新任总检察长誓言恢复英国法治声誉

曾担任人权大律师的理查德•赫默说，英国政府在国际上被视为“诚信行为者”是吸引投资的关键。

2024年10月15日

英国监管机构：社交媒体必须采取更多措施应对支付欺诈

英国官员敦促考虑对科技集团征税，以补偿遭到网络诈骗的受害者。去年英国人因授权推送支付欺诈损失4.6亿英镑。

2024年10月14日

伦敦就业法庭批评养老基金CPPIB解雇一名员工的决定

加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）的一名董事总经理因严重不当行为被解雇，但伦敦的一名法官对CPPIB处理此案的方式提出批评。

2024年10月11日